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Pessoa

JOSE CARLOS DA SILVA

***.661.731-**

Empresas vinculadas

VIVA DISTRIBUIDORA LTDA

59.615.312/0001-52

LUX PARTICIPACOES LTDA

16.810.029/0001-79
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS DA SILVA
CPF
***.661.731-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

VIVA DISTRIBUIDORA LTDA

59.615.312/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2025

Ver empresa

Razão social

LUX PARTICIPACOES LTDA

16.810.029/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

PETROMUTUM COMERCIAL LTDA

35.192.545/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2019

Ver empresa

Razão social

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA

19.791.528/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2014

Ver empresa

Razão social

ZENITH - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

17.658.695/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2013

Ver empresa

Razão social

JC & FILHOS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

14.816.665/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO BASE PETROLUZ LTDA

05.974.915/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2003

Ver empresa

Razão social

PETROLUZ CUIABA AUTO POSTO LTDA

03.110.324/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2000

Ver empresa

Razão social

PETROLUZ VARZEAGRANDENSE AUTO POSTO LTDA

03.680.976/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2000

Ver empresa

Razão social

PETROLUZ ALTO ARAGUAIA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA

03.843.266/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2000

Ver empresa

Razão social

PETROLUZ CACERES AUTO POSTO LTDA

03.578.055/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/1999

Ver empresa

Razão social

PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

03.016.811/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1998

Ver empresa

Razão social

PETROLUZ DIESEL LTDA

00.976.718/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1998

Ver empresa

Razão social

PETROLUZ TRANSPORTADORA LTDA

00.976.717/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1995

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA

26.582.684/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.