Pessoa
JOSE CARLOS DA SILVA
Empresas vinculadas
ZAIN COMERCIAL IMPORT & EXPORT LTDA EPP
ORSILOG SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA. - SCP
Pessoa investigada
JOSE CARLOS DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- JOSE CARLOS DA SILVA
- CPF
- ***.607.499-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ZAIN COMERCIAL IMPORT & EXPORT LTDA EPP 03.486.494/0001-54Ativa | Sócio sem Capital | 03/11/2022 | Ver empresa |
ORSILOG SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA. - SCP 35.631.809/0001-04Baixada | Administrador | 13/11/2019 | Ver empresa |
ORSILOG SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA - SCP 35.721.007/0001-87Baixada | Administrador | 13/11/2019 | Ver empresa |
S.M.P. PARTICIPACOES LTDA 27.366.539/0001-15Baixada | Sócio sem Capital | 22/03/2017 | Ver empresa |
ATIVA CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 12.228.044/0001-52Ativa | Sócio sem Capital | 14/07/2010 | Ver empresa |
J.V.C PARTICIPACOES LTDA 07.423.945/0001-65Ativa | Sócio sem Capital | 08/06/2005 | Ver empresa |
JF COMUNICACOES LTDA 04.498.881/0001-73Baixada | Sócio sem Capital | 13/06/2001 | Ver empresa |
LUNATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA 80.160.898/0001-02Baixada | Sócio sem Capital | 11/09/1997 | Ver empresa |
ORSITEC ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL SS 74.116.534/0001-14Ativa | Sócio sem Capital | 25/01/1994 | Ver empresa |
ORSILOG SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA 95.863.056/0001-86Ativa | Sócio sem Capital | 01/04/1993 | Ver empresa |
Razão social
ZAIN COMERCIAL IMPORT & EXPORT LTDA EPP
03.486.494/0001-54
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/11/2022
Razão social
ORSILOG SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA. - SCP
35.631.809/0001-04
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/11/2019
Razão social
ORSILOG SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA - SCP
35.721.007/0001-87
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/11/2019
Razão social
S.M.P. PARTICIPACOES LTDA
27.366.539/0001-15
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/03/2017
Razão social
ATIVA CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
12.228.044/0001-52
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/07/2010
Razão social
J.V.C PARTICIPACOES LTDA
07.423.945/0001-65
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/06/2005
Razão social
JF COMUNICACOES LTDA
04.498.881/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/06/2001
Razão social
LUNATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA
80.160.898/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/1997
Razão social
ORSITEC ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL SS
74.116.534/0001-14
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/01/1994
Razão social
ORSILOG SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA
95.863.056/0001-86
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/04/1993
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.