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Pessoa

JOSE CARLOS DA SILVA

***.040.865-**

Empresas vinculadas

ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTOS E MERCADORIAS LTDA

43.627.578/0001-85

AMIL CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

04.597.603/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DA SILVA
CPF: ***.040.865-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTOS E MERCADORIAS LTDA 43.627.578/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2024	Ver empresa
AMIL CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04.597.603/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2010	Ver empresa
LION TRANSPORTES E TURISMO LTDA 04.575.984/0001-90Inapta	Sócio	26/01/2010	Ver empresa
AUTO VIACAO UNICA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS LTDA. 42.046.979/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	11/06/2008	Ver empresa
TURISMO SAO CARLOS LTDA 41.975.681/0001-90Inapta	Sócio	18/01/2008	Ver empresa

Razão social

ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTOS E MERCADORIAS LTDA

43.627.578/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

AMIL CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

04.597.603/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2010

Razão social

LION TRANSPORTES E TURISMO LTDA

04.575.984/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2010

Razão social

AUTO VIACAO UNICA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS LTDA.

42.046.979/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2008

Razão social

TURISMO SAO CARLOS LTDA

41.975.681/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.