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Pessoa

JOSE CARLOS DA ROCHA

***.622.898-**

Empresas vinculadas

HOTEL E EVENTOS RECANTO LE LTDA

31.615.480/0001-29

J. C. DA ROCHA & ROCHA LTDA

26.983.830/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DA ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DA ROCHA
CPF: ***.622.898-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOTEL E EVENTOS RECANTO LE LTDA 31.615.480/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2018	Ver empresa
J. C. DA ROCHA & ROCHA LTDA 26.983.830/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2017	Ver empresa
JOSE CARLOS DA ROCHA I 08.451.847/0001-02Ativa	Qualificação 59	20/11/2006	Ver empresa
TRANS-MINGUITO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 04.759.335/0001-49Ativa	Administrador	22/04/2004	Ver empresa
MINGUITO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 69.055.762/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2004	Ver empresa
MINGUITO LAGOINHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 04.897.394/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2002	Ver empresa

Razão social

HOTEL E EVENTOS RECANTO LE LTDA

31.615.480/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2018

Razão social

J. C. DA ROCHA & ROCHA LTDA

26.983.830/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2017

Razão social

JOSE CARLOS DA ROCHA I

08.451.847/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/11/2006

Razão social

TRANS-MINGUITO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

04.759.335/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2004

Razão social

MINGUITO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

69.055.762/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2004

Razão social

MINGUITO LAGOINHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

04.897.394/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.