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Pessoa

JOSE CARLOS DA FONSECA

***.206.828-**

Empresas vinculadas

IGUAPE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

14.775.993/0001-88

MARCELLINO MARTINS & E.JOHNSTON EXPORTADORES CAFE LTDA

00.357.617/0001-69

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DA FONSECA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DA FONSECA
CPF: ***.206.828-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IGUAPE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 14.775.993/0001-88Baixada	Administrador	29/09/2014	Ver empresa
MARCELLINO MARTINS & E.JOHNSTON EXPORTADORES CAFE LTDA 00.357.617/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	07/12/1994	Ver empresa
BREVIMAR PARTICIPACOES LTDA 29.833.829/0001-57Baixada	Administrador	24/06/1990	Ver empresa
MARPEP PARTICIPACOES LTDA 29.833.894/0001-82Baixada	Administrador	28/05/1990	Ver empresa

Razão social

IGUAPE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

14.775.993/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2014

Razão social

MARCELLINO MARTINS & E.JOHNSTON EXPORTADORES CAFE LTDA

00.357.617/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1994

Razão social

BREVIMAR PARTICIPACOES LTDA

29.833.829/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/1990

Razão social

MARPEP PARTICIPACOES LTDA

29.833.894/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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