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Pessoa

JOSE CARLOS DA CUNHA

***.850.528-**

Empresas vinculadas

EXTRACAO DE AREIA RESSACA LTDA

62.850.508/0001-36

J.S. TERRAPLENAGEM LTDA

07.381.567/0001-02
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DA CUNHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS DA CUNHA
CPF
***.850.528-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

EXTRACAO DE AREIA RESSACA LTDA

62.850.508/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2016

Ver empresa

Razão social

J.S. TERRAPLENAGEM LTDA

07.381.567/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2005

Ver empresa

Razão social

PONTE ALTA - EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTE LTDA

67.377.713/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/1991

Ver empresa

Razão social

CAVIPLAN TERRAPLENAGEM LTDA

66.659.376/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.