Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS COHEN GOLDSTEIN

***.174.306-**

Empresas vinculadas

G & P EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E LOCACOES LTDA

12.089.002/0001-88

EPEX PANOZON SOLUCOES AQUATICAS S.A.

10.144.378/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS COHEN GOLDSTEIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS COHEN GOLDSTEIN
CPF: ***.174.306-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G & P EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E LOCACOES LTDA 12.089.002/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2010	Ver empresa
EPEX PANOZON SOLUCOES AQUATICAS S.A. 10.144.378/0001-12Baixada	Administrador	17/04/2008	Ver empresa
SERVI POOL SERVICOS LTDA 06.154.681/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2004	Ver empresa
EPEX LTDA 17.435.173/0001-35Suspensa	Sócio	31/08/1998	Ver empresa

Razão social

G & P EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E LOCACOES LTDA

12.089.002/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2010

Razão social

EPEX PANOZON SOLUCOES AQUATICAS S.A.

10.144.378/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2008

Razão social

SERVI POOL SERVICOS LTDA

06.154.681/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2004

Razão social

EPEX LTDA

17.435.173/0001-35

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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