Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS CASTILHO

***.251.961-**

Empresas vinculadas

JC CASTILHO PARTICIPACOES LTDA

21.845.945/0001-84

DISFRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.345.935/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS CASTILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS CASTILHO
CPF: ***.251.961-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JC CASTILHO PARTICIPACOES LTDA 21.845.945/0001-84Ativa	Administrador	18/10/2024	Ver empresa
DISFRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.345.935/0001-06Ativa	Administrador	12/04/2024	Ver empresa
FRIOS VILHENA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.240.681/0001-65Ativa	Administrador	04/04/2024	Ver empresa
VTCA PARTICIPACOES LTDA 21.833.311/0001-01Baixada	Sócio	30/12/2014	Ver empresa
J2C PARTICIPACOES LTDA 21.832.516/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	29/12/2014	Ver empresa

Razão social

JC CASTILHO PARTICIPACOES LTDA

21.845.945/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

DISFRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.345.935/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

FRIOS VILHENA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.240.681/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2024

Razão social

VTCA PARTICIPACOES LTDA

21.833.311/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2014

Razão social

J2C PARTICIPACOES LTDA

21.832.516/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.