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Pessoa

JOSE CARLOS CARLES DE SOUZA

***.689.140-**

Empresas vinculadas

SAN CIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.782.104/0001-14

AFK IMUNOTECH LTDA

23.661.795/0001-84

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS CARLES DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS CARLES DE SOUZA
CPF: ***.689.140-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAN CIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 28.782.104/0001-14Ativa	Sócio	13/02/2025	Ver empresa
AFK IMUNOTECH LTDA 23.661.795/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2015	Ver empresa
INSTITUTO JURIDICO GAUCHO - IJG 05.049.734/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2002	Ver empresa
FENIX ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 05.021.032/0001-97Baixada	Sócio	24/04/2002	Ver empresa
CARLES DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.572.614/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/10/1996	Ver empresa

Razão social

SAN CIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.782.104/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

AFK IMUNOTECH LTDA

23.661.795/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2015

Razão social

INSTITUTO JURIDICO GAUCHO - IJG

05.049.734/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2002

Razão social

FENIX ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

05.021.032/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2002

Razão social

CARLES DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

01.572.614/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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