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Pessoa

JOSE CARLOS BORJA DE FARIAS

***.272.565-**

Empresas vinculadas

RAFAEL BORJA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

34.994.131/0001-53

BTB AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

15.291.428/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE CARLOS BORJA DE FARIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS BORJA DE FARIAS
CPF: ***.272.565-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAFAEL BORJA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 34.994.131/0001-53Ativa	Sócio	19/10/2020	Ver empresa
BTB AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI 15.291.428/0001-08Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/03/2012	Ver empresa
FAR SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 03.725.250/0001-87Baixada	Diretor	02/10/2007	Ver empresa

Razão social

RAFAEL BORJA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

34.994.131/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2020

Razão social

BTB AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

15.291.428/0001-08

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/03/2012

Razão social

FAR SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

03.725.250/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.