Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS BERGAMASCHI

***.088.410-**

Empresas vinculadas

BERGAMASCHI & CIA LTDA

04.146.961/0001-60

TRICO LAS E LINHAS LTDA

06.283.434/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS BERGAMASCHI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS BERGAMASCHI
CPF: ***.088.410-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BERGAMASCHI & CIA LTDA 04.146.961/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2020	Ver empresa
TRICO LAS E LINHAS LTDA 06.283.434/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2013	Ver empresa
JCB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 17.580.841/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2013	Ver empresa
C I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 15.596.121/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2012	Ver empresa
OTIMA PAPELARIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA 06.285.770/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2010	Ver empresa
C A DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA 00.852.651/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	01/01/1998	Ver empresa

Razão social

BERGAMASCHI & CIA LTDA

04.146.961/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2020

Razão social

TRICO LAS E LINHAS LTDA

06.283.434/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2013

Razão social

JCB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

17.580.841/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2013

Razão social

C I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

15.596.121/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2012

Razão social

OTIMA PAPELARIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA

06.285.770/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2010

Razão social

C A DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA

00.852.651/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.