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Pessoa

JOSE CARLOS BALESTRIN ALVES

***.490.208-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CAMPOS SALLES - SOBECASA

64.185.812/0001-31

TECHNOLOGY FOR SOLUTION SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

10.928.184/0001-08
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS BALESTRIN ALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS BALESTRIN ALVES
CPF
***.490.208-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CAMPOS SALLES - SOBECASA

64.185.812/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2017

Ver empresa

Razão social

TECHNOLOGY FOR SOLUTION SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

10.928.184/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2009

Ver empresa

Razão social

N&S NEGOCIOS E SERVICOS SC LTDA.

04.588.417/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2001

Ver empresa

Razão social

MARKETING MALL LTDA.

02.989.618/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/1998

Ver empresa

Razão social

GBS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

00.691.522/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.