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Pessoa

JOSE CARLOS ARMANDO

***.052.101-**

Empresas vinculadas

BANCO DIFERENTE SA

50.602.694/0001-05

AMAZON GREEN GOLD SA

49.997.188/0001-83
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE CARLOS ARMANDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS ARMANDO
CPF
***.052.101-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BANCO DIFERENTE SA

50.602.694/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/05/2023

Ver empresa

Razão social

AMAZON GREEN GOLD SA

49.997.188/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/03/2023

Ver empresa

Razão social

CMG MINERACAO SA

06.148.502/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.