Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE BRAZ MALTEZ

***.697.728-**

Empresas vinculadas

JOSE BRAZ MALTEZ E OUTRA

40.383.652/0001-77

MARIA DE LOURDES MALTEZ E OUTROS

37.576.330/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE BRAZ MALTEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE BRAZ MALTEZ
CPF: ***.697.728-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOSE BRAZ MALTEZ E OUTRA 40.383.652/0001-77Ativa	Qualificação 59	13/01/2021	Ver empresa
MARIA DE LOURDES MALTEZ E OUTROS 37.576.330/0001-30Ativa	Qualificação 59	30/06/2020	Ver empresa
ALAIDE SPOLAOR MALTEZ E OUTROS 33.703.493/0001-85Ativa	Qualificação 59	22/05/2019	Ver empresa

Razão social

JOSE BRAZ MALTEZ E OUTRA

40.383.652/0001-77

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

MARIA DE LOURDES MALTEZ E OUTROS

37.576.330/0001-30

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/06/2020

Razão social

ALAIDE SPOLAOR MALTEZ E OUTROS

33.703.493/0001-85

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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