Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE BEZERRA DE MENEZES

***.644.233-**

Empresas vinculadas

BM O INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

36.074.790/0001-05

ASSESFORT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

03.984.171/0001-90
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE BEZERRA DE MENEZES

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE BEZERRA DE MENEZES
CPF
***.644.233-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

BM O INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

36.074.790/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2020

Ver empresa

Razão social

ASSESFORT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

03.984.171/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2019

Ver empresa

Razão social

CONCEPT DENTAL LTDA SCP 2

35.607.994/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

GBM - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

21.804.972/0001-09

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/08/2016

Ver empresa

Razão social

ABIDANCE PARTICIPACOES LTDA

04.507.884/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2015

Ver empresa

Razão social

TAIBA INVESTIMENTOS LTDA.

22.778.532/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2015

Ver empresa

Razão social

BM BEZERRA DE MENEZES HOLDING LTDA.

20.606.390/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2015

Ver empresa

Razão social

MONDRAGON HOLDINGS S.A.

17.677.657/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2014

Ver empresa

Razão social

GEMINI HOLDING S.A

05.887.456/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2011

Ver empresa

Razão social

JOSE BEZERRA DE MENEZES E OUTRO

08.525.740/0001-53

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

15/12/2006

Ver empresa

Razão social

PRIMUS HOLDING S.A

06.013.371/0001-94

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/11/2003

Ver empresa

Razão social

GOLDEN KEY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

05.803.243/0001-81

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/05/2003

Ver empresa

Razão social

BM BEZERRA DE MENEZES PARTICIPACOES S.A

07.700.131/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/11/2002

Ver empresa

Razão social

BM - BARCELONA PARTICIPACOES LTDA

06.867.253/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/1999

Ver empresa

Razão social

LITOPARK HOTEL LTDA

11.945.540/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/1995

Ver empresa

Razão social

FLAT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

23.533.870/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1988

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA SABIA LTDA

06.052.443/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.