Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE BENICIO DE OLIVEIRA NETO

***.979.578-**

Empresas vinculadas

CASACRED PROMOTORA DE CREDITO EIRELI

36.490.181/0001-29

JCYC HOLDING FINANCEIRA S.A.

33.692.980/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE BENICIO DE OLIVEIRA NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE BENICIO DE OLIVEIRA NETO
CPF: ***.979.578-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASACRED PROMOTORA DE CREDITO EIRELI 36.490.181/0001-29Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	24/11/2020	Ver empresa
JCYC HOLDING FINANCEIRA S.A. 33.692.980/0001-90Ativa	Diretor	22/05/2019	Ver empresa
IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL VIDA ETERNA 08.642.455/0001-12Baixada	Presidente	06/02/2007	Ver empresa
CASA DO CREDITO SA - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR 05.442.029/0001-47Ativa	Presidente	18/11/2002	Ver empresa

Razão social

CASACRED PROMOTORA DE CREDITO EIRELI

36.490.181/0001-29

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/11/2020

Razão social

JCYC HOLDING FINANCEIRA S.A.

33.692.980/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2019

Razão social

IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL VIDA ETERNA

08.642.455/0001-12

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/02/2007

Razão social

CASA DO CREDITO SA - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR

05.442.029/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.