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Pessoa

JOSE BENEDITO TORRES

***.403.297-**

Empresas vinculadas

FL - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

47.391.080/0001-17

T. W. COMERCIO E SERVICOS LTDA

18.591.076/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE BENEDITO TORRES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE BENEDITO TORRES
CPF: ***.403.297-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FL - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 47.391.080/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2022	Ver empresa
T. W. COMERCIO E SERVICOS LTDA 18.591.076/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2020	Ver empresa
FORTLED DISTRIBUIDORA DE LAMPADAS LTDA 35.342.008/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2019	Ver empresa
JBT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 11.051.439/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2009	Ver empresa
CARRAO TUNING CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 07.634.293/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2005	Ver empresa
FORTLEV SUL LTDA 02.382.201/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	16/02/1998	Ver empresa

Razão social

FL - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

47.391.080/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2022

Razão social

T. W. COMERCIO E SERVICOS LTDA

18.591.076/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2020

Razão social

FORTLED DISTRIBUIDORA DE LAMPADAS LTDA

35.342.008/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Razão social

JBT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.051.439/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2009

Razão social

CARRAO TUNING CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

07.634.293/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2005

Razão social

FORTLEV SUL LTDA

02.382.201/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.