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Pessoa

JOSE BENEDITO TAVARES ZANFORLIN

***.693.488-**

Empresas vinculadas

DISA PARTICIPACOES LTDA

09.609.583/0001-27

ZANFORLIN PIRACICABA IMOBILIARIA LTDA

13.289.168/0001-00
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE BENEDITO TAVARES ZANFORLIN

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE BENEDITO TAVARES ZANFORLIN
CPF
***.693.488-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

DISA PARTICIPACOES LTDA

09.609.583/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

ZANFORLIN PIRACICABA IMOBILIARIA LTDA

13.289.168/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2023

Ver empresa

Razão social

SIMELLO ADMINISTRACAO LTDA

09.310.035/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2022

Ver empresa

Razão social

JOSE BENEDITO TAVARES ZANFORLIN E OUTROS

45.334.228/0001-56

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

JOSE BENEDITO TAVARES ZANFORLIN E OUTRO

44.877.815/0001-29

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/01/2022

Ver empresa

Razão social

RIO CORTADO AGRO PECUARIA SA

01.794.426/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

VALE BONITO AGRO PECUARIA SA

01.794.428/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

CSM AGROPECUARIA LTDA

05.303.431/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

GARANTISA PARTICIPACOES LTDA

13.313.716/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

MALASCA AGRICOLA LTDA.

13.366.421/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

SM AGROPECUARIA LTDA

50.548.924/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2021

Ver empresa

Razão social

SIMEF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

67.003.368/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

JOSE BENEDITO TAVARES ZANFORLIN E OUTROS

28.242.086/0001-88

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/04/2019

Ver empresa

Razão social

JOSE BENEDITO TAVARES ZANFORLIN E OUTROS

22.833.972/0001-08

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

13/07/2015

Ver empresa

Razão social

JCPG AGROPECUARIA LTDA.

18.270.276/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2013

Ver empresa

Razão social

JG LOCADORA DE VEICULOS LTDA

11.244.602/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2009

Ver empresa

Razão social

PIRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

08.717.529/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.