Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE BENEDITO DA CUNHA MALHEIRO

***.788.988-**

Empresas vinculadas

G6 EMBALAGENS LTDA

49.535.090/0001-04

SPINELLI SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

61.739.629/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE BENEDITO DA CUNHA MALHEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE BENEDITO DA CUNHA MALHEIRO
CPF: ***.788.988-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G6 EMBALAGENS LTDA 49.535.090/0001-04Ativa	Sócio	09/02/2023	Ver empresa
SPINELLI SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO 61.739.629/0001-42Baixada	Diretor	30/09/2008	Ver empresa
DIEVO EXPORTACAO SA 08.112.671/0001-56Baixada	Diretor	06/07/2006	Ver empresa
INSTITUTO COTIA 06.168.444/0001-17Baixada	Secretário	23/03/2004	Ver empresa
FIANCOR PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA. 02.939.690/0001-74Baixada	Diretor	18/12/2000	Ver empresa
EXEC - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 57.411.316/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	05/12/1996	Ver empresa

Razão social

G6 EMBALAGENS LTDA

49.535.090/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2023

Razão social

SPINELLI SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

61.739.629/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2008

Razão social

DIEVO EXPORTACAO SA

08.112.671/0001-56

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2006

Razão social

INSTITUTO COTIA

06.168.444/0001-17

Baixada

Qualificação

Secretário

Data de entrada

23/03/2004

Razão social

FIANCOR PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA.

02.939.690/0001-74

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2000

Razão social

EXEC - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

57.411.316/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.