Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE BAMFI JUNIOR

***.159.309-**

Empresas vinculadas

BAMFI CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

51.481.192/0001-36

DIAMOND CORRETORA E ASSESSORIA EM SEGUROS LTDA

81.537.383/0001-33

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE BAMFI JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE BAMFI JUNIOR
CPF: ***.159.309-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAMFI CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 51.481.192/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2023	Ver empresa
DIAMOND CORRETORA E ASSESSORIA EM SEGUROS LTDA 81.537.383/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2019	Ver empresa
LMZ COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07.918.533/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	03/04/2006	Ver empresa
DIAMOND PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 07.459.956/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2005	Ver empresa
LAPIDACAO BLUMENAU LTDA 82.637.117/0001-45Suspensa	Sócio	01/09/1992	Ver empresa

Razão social

BAMFI CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

51.481.192/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2023

Razão social

DIAMOND CORRETORA E ASSESSORIA EM SEGUROS LTDA

81.537.383/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2019

Razão social

LMZ COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

07.918.533/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2006

Razão social

DIAMOND PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA

07.459.956/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2005

Razão social

LAPIDACAO BLUMENAU LTDA

82.637.117/0001-45

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.