Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE BALLESTEROS PEREZ

***.525.426-**

Empresas vinculadas

CORONELL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

60.825.827/0001-66

E&J APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

47.799.991/0001-88

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE BALLESTEROS PEREZ

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE BALLESTEROS PEREZ
CPF: ***.525.426-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CORONELL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 60.825.827/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2025	Ver empresa
E&J APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 47.799.991/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2022	Ver empresa
REALIZZA FACTORING LTDA 08.745.819/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	22/07/2019	Ver empresa
OIKOS - REPRESENTACOES LTDA 03.873.652/0001-29Inapta	Administrador	05/07/2017	Ver empresa
EBP TRUST S.A. 05.066.482/0001-04Ativa	Diretor	18/06/2014	Ver empresa
E B P COMERCIO E ADMINISTRACAO SA 71.016.901/0001-10Ativa	Presidente	09/03/2012	Ver empresa
CNK PARTICIPACOES SA 08.464.171/0001-83Ativa	Presidente	14/11/2006	Ver empresa
ELMO CALCADOS SA - 17.170.416/0001-50Ativa	Presidente	28/09/2006	Ver empresa
IBR ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E COMERCIO SA 20.461.141/0001-19Ativa	Diretor	28/12/2004	Ver empresa
IBR - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 02.847.863/0001-24Ativa	Administrador	03/09/2004	Ver empresa

Razão social

CORONELL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

60.825.827/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2025

Razão social

E&J APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

47.799.991/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

REALIZZA FACTORING LTDA

08.745.819/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2019

Razão social

OIKOS - REPRESENTACOES LTDA

03.873.652/0001-29

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2017

Razão social

EBP TRUST S.A.

05.066.482/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2014

Razão social

E B P COMERCIO E ADMINISTRACAO SA

71.016.901/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/03/2012

Razão social

CNK PARTICIPACOES SA

08.464.171/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/11/2006

Razão social

ELMO CALCADOS SA -

17.170.416/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/09/2006

Razão social

IBR ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E COMERCIO SA

20.461.141/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2004

Razão social

IBR - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

02.847.863/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Imóveis (IPTU)

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