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Pessoa

JOSE BALAGUER PORTOLES

***.080.748-**

Empresas vinculadas

PEDRA VIVA IMOVEIS LTDA

26.543.672/0001-37

BALAGUER, DIOGO, MONETTI & MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

26.324.593/0001-35

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE BALAGUER PORTOLES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE BALAGUER PORTOLES
CPF: ***.080.748-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PEDRA VIVA IMOVEIS LTDA 26.543.672/0001-37Ativa	Sócio	16/11/2016	Ver empresa
BALAGUER, DIOGO, MONETTI & MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 26.324.593/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	08/09/2016	Ver empresa
RECICLAGEM JABAQUARA LTDA 00.364.116/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	19/12/1994	Ver empresa

Razão social

PEDRA VIVA IMOVEIS LTDA

26.543.672/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2016

Razão social

BALAGUER, DIOGO, MONETTI & MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

26.324.593/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2016

Razão social

RECICLAGEM JABAQUARA LTDA

00.364.116/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.