Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE AVENA NETO

***.959.505-**

Empresas vinculadas

GAMBOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

54.702.385/0001-68

VILA IMBASSAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.604.266/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE AVENA NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE AVENA NETO
CPF: ***.959.505-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAMBOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 54.702.385/0001-68Ativa	Administrador	12/04/2024	Ver empresa
VILA IMBASSAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 41.604.266/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2022	Ver empresa
VILA IMBASSAI EMPREENDIMENTO SPE LTDA - SCP 49.685.039/0001-89Ativa	Administrador	30/12/2021	Ver empresa
OURO FINO AGRICOLA PECUARIA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 14.313.209/0001-10Ativa	Sócio	11/08/2021	Ver empresa
SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA 03.051.741/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2019	Ver empresa
EBATECA LAURO DE FREITAS SC LTDA 01.905.075/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	07/04/1999	Ver empresa

Razão social

GAMBOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

54.702.385/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

VILA IMBASSAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.604.266/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2022

Razão social

VILA IMBASSAI EMPREENDIMENTO SPE LTDA - SCP

49.685.039/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2021

Razão social

OURO FINO AGRICOLA PECUARIA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

14.313.209/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2021

Razão social

SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA

03.051.741/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2019

Razão social

EBATECA LAURO DE FREITAS SC LTDA

01.905.075/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.