Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE AUGUSTO SILVA

***.903.348-**

Empresas vinculadas

GASPARINE ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA

57.074.396/0001-39

TBAC - TERMINAL BIMODAL DE ARMAZENAGEM E CARGA LTDA.

03.751.557/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE AUGUSTO SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE AUGUSTO SILVA
CPF: ***.903.348-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GASPARINE ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA 57.074.396/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2024	Ver empresa
TBAC - TERMINAL BIMODAL DE ARMAZENAGEM E CARGA LTDA. 03.751.557/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2024	Ver empresa
ALLFLUID INDUSTRIA LTDA 41.721.075/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2021	Ver empresa
CO4 BRASIL CORPORACION LTDA 40.294.955/0001-13Ativa	Sócio	07/01/2021	Ver empresa
RELUZ - ALCOOL E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 04.339.686/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	15/03/2001	Ver empresa
RELUZ ALCOOL E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 04.347.915/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2001	Ver empresa

Razão social

GASPARINE ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA

57.074.396/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2024

Razão social

TBAC - TERMINAL BIMODAL DE ARMAZENAGEM E CARGA LTDA.

03.751.557/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

ALLFLUID INDUSTRIA LTDA

41.721.075/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Razão social

CO4 BRASIL CORPORACION LTDA

40.294.955/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2021

Razão social

RELUZ - ALCOOL E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

04.339.686/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2001

Razão social

RELUZ ALCOOL E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

04.347.915/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.