Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE AUGUSTO MATOS DINIZ

***.463.826-**

Empresas vinculadas

JPM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.053.437/0001-09

VII CONSULTORIA LTDA

15.642.153/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE AUGUSTO MATOS DINIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE AUGUSTO MATOS DINIZ
CPF: ***.463.826-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JPM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.053.437/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2014	Ver empresa
VII CONSULTORIA LTDA 15.642.153/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2013	Ver empresa
FORTIORI FIDEM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 04.019.438/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	03/05/2005	Ver empresa
ALTER EGO SERVICOS DE COBRANCA LTDA 03.827.419/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2004	Ver empresa
VENDOR GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 02.919.790/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2001	Ver empresa

Razão social

JPM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.053.437/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2014

Razão social

VII CONSULTORIA LTDA

15.642.153/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2013

Razão social

FORTIORI FIDEM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

04.019.438/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2005

Razão social

ALTER EGO SERVICOS DE COBRANCA LTDA

03.827.419/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2004

Razão social

VENDOR GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

02.919.790/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.