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Pessoa

JOSE AUGUSTO LEITE DE MORAES

***.882.908-**

Empresas vinculadas

AJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

14.997.995/0001-11

SPE ALTO DA VILA EMPREENDIMENTO LTDA.

15.062.984/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE AUGUSTO LEITE DE MORAES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE AUGUSTO LEITE DE MORAES
CPF: ***.882.908-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 14.997.995/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	31/01/2012	Ver empresa
SPE ALTO DA VILA EMPREENDIMENTO LTDA. 15.062.984/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	24/01/2012	Ver empresa
J & A CONSTRUCOES, EMPRENDIMENTO, PARTICIPACAO LTDA. 14.518.079/0001-51Ativa	Sócio	19/09/2011	Ver empresa
RESULT COMERCIO DE ROLAMENTOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA 05.939.937/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2003	Ver empresa
VISPIM - CONSULTORIA, INSPECOES, VISTORIAS E SUPERVISAO LTDA 04.814.285/0001-55Baixada	Sócio	27/02/2003	Ver empresa
MEGA COMERCIAL LTDA 03.713.125/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	23/03/2000	Ver empresa
POLY-TEC LTDA 01.252.357/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	01/06/1996	Ver empresa

Razão social

AJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

14.997.995/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2012

Razão social

SPE ALTO DA VILA EMPREENDIMENTO LTDA.

15.062.984/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2012

Razão social

J & A CONSTRUCOES, EMPRENDIMENTO, PARTICIPACAO LTDA.

14.518.079/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2011

Razão social

RESULT COMERCIO DE ROLAMENTOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA

05.939.937/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2003

Razão social

VISPIM - CONSULTORIA, INSPECOES, VISTORIAS E SUPERVISAO LTDA

04.814.285/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2003

Razão social

MEGA COMERCIAL LTDA

03.713.125/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2000

Razão social

POLY-TEC LTDA

01.252.357/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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