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Pessoa

JOSE AUGUSTO FALEIROS DINIZ

***.758.587-**

Empresas vinculadas

PROENCA DINIZ PARTICIPACOES LTDA

35.671.419/0001-50

DELTA - EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

51.795.573/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE AUGUSTO FALEIROS DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE AUGUSTO FALEIROS DINIZ
CPF: ***.758.587-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROENCA DINIZ PARTICIPACOES LTDA 35.671.419/0001-50Ativa	Administrador	02/12/2019	Ver empresa
DELTA - EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 51.795.573/0001-90Ativa	Sócio	26/12/2002	Ver empresa
OTORHINUS CLIN E CIRURGIA DE OUV N E GARGANTA SC LTDA 51.076.032/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	21/06/1979	Ver empresa

Razão social

PROENCA DINIZ PARTICIPACOES LTDA

35.671.419/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2019

Razão social

DELTA - EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

51.795.573/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2002

Razão social

OTORHINUS CLIN E CIRURGIA DE OUV N E GARGANTA SC LTDA

51.076.032/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/1979

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.