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Pessoa

JOSE AUGUSTO EVANGELISTA DE SOUZA

***.136.345-**

Empresas vinculadas

BR VESSEL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

40.098.917/0001-95

EMPRESA DE TRANSPORTES JOEVANZA LTDA

15.247.794/0001-60
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE AUGUSTO EVANGELISTA DE SOUZA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE AUGUSTO EVANGELISTA DE SOUZA
CPF
***.136.345-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

BR VESSEL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

40.098.917/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE TRANSPORTES JOEVANZA LTDA

15.247.794/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2016

Ver empresa

Razão social

SGT GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO E PARTICIPACOES LTDA

09.633.693/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2016

Ver empresa

Razão social

PLATAFORMA TRANSPORTES SPE SA

21.120.716/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/09/2014

Ver empresa

Razão social

MULTIPAR - MULTIMODAL PARTICIPACOES EM TRANSPORTES S.A.

18.433.063/0001-05

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/07/2013

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA

07.617.476/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2005

Ver empresa

Razão social

Z7 COMBUSTIVEIS PARTICIPACOES LTDA.

07.552.992/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2005

Ver empresa

Razão social

Z7 TRANSPORTES E PARTICIPACOES SA.

07.324.623/0001-69

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2005

Ver empresa

Razão social

Z7 SERVICOS PARTICIPACOES LTDA.

07.552.986/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2005

Ver empresa

Razão social

Z7 PARTICIPACOES LTDA.

07.552.990/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2005

Ver empresa

Razão social

CYFRA FACTORING EFEITOS COMERCIAIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.277.537/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2002

Ver empresa

Razão social

VIACAO CIDADE INDUSTRIAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

04.595.622/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2001

Ver empresa

Razão social

SAVEIRO VEICULOS LTDA

13.788.005/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2001

Ver empresa

Razão social

REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NORTE LTDA

00.935.396/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1999

Ver empresa

Razão social

JOEVANZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.984.279/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/1999

Ver empresa

Razão social

PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA

01.026.732/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1998

Ver empresa

Razão social

AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA

00.154.710/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/1998

Ver empresa

Razão social

ESSEL EVANGELISTAS SERVICOS LTDA

01.089.336/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/1998

Ver empresa

Razão social

ALAVEL ALAGOINHAS DISTRIBUIDORA DE VEICU E PECAS LTDA

40.576.126/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/1998

Ver empresa

Razão social

MIRANTES POSTOS DE SERVICOS LTDA

96.714.043/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/1993

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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