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Pessoa

JOSE AUGUSTO ESTEVES

***.839.868-**

Empresas vinculadas

J. ESTEVES PARTICIPACOES LTDA

42.700.014/0001-68

ACQUAVITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.319.137/0001-15
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE AUGUSTO ESTEVES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE AUGUSTO ESTEVES
CPF
***.839.868-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

J. ESTEVES PARTICIPACOES LTDA

42.700.014/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

ACQUAVITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.319.137/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2017

Ver empresa

Razão social

MACCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA

81.006.264/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2017

Ver empresa

Razão social

MAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

85.346.294/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2015

Ver empresa

Razão social

ANITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.182.774/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2015

Ver empresa

Razão social

ESTEVES PARTICIPACOES LTDA

20.167.063/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2014

Ver empresa

Razão social

MILENIUM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

04.073.929/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2012

Ver empresa

Razão social

METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.868.936/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2012

Ver empresa

Razão social

GRAVATAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.907.764/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2010

Ver empresa

Razão social

CF PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

02.500.805/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2009

Ver empresa

Razão social

GESTAO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

04.181.562/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2008

Ver empresa

Razão social

ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

08.089.869/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2006

Ver empresa

Razão social

RETABRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

03.441.927/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/1999

Ver empresa

Razão social

OURO PRETO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

80.461.643/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.