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Pessoa

JOSE ASCANIO FERREIRA

***.315.616-**

Empresas vinculadas

NORDESTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES BAHIA LTDA

05.191.191/0001-30

NORDESTE SEGURANCA DE VALORES RIO GRANDE DO NORTE LTDA.

00.618.649/0001-70
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ASCANIO FERREIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ASCANIO FERREIRA
CPF
***.315.616-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

NORDESTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES BAHIA LTDA

05.191.191/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2012

Ver empresa

Razão social

NORDESTE SEGURANCA DE VALORES RIO GRANDE DO NORTE LTDA.

00.618.649/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2012

Ver empresa

Razão social

NORDESTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES SERGIPE LTDA

05.165.468/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2012

Ver empresa

Razão social

NORDESTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES PIAUI LTDA

05.160.112/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2012

Ver empresa

Razão social

TRANSBANK SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

66.624.792/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2012

Ver empresa

Razão social

NORDESTE SEGURANCA DE VALORES CEARA LTDA

11.835.220/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2012

Ver empresa

Razão social

NORDESTE TRANSPORTE DE VALORES LTDA

05.194.878/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2012

Ver empresa

Razão social

NORDESTE SEGURANCA DE VALORES PARAIBA LTDA

09.349.861/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2012

Ver empresa

Razão social

NORDESTE SEGURANCA DE VALORES ALAGOAS LTDA

12.498.861/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2012

Ver empresa

Razão social

FIEL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

07.930.100/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2011

Ver empresa

Razão social

NORSERGEL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES S.A.

06.272.413/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2009

Ver empresa

Razão social

CENTURIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.051.933/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2009

Ver empresa

Razão social

CENTURIA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

36.040.111/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.