Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ARNOLDO SICILIA HERNANDEZ

***.547.043-**

Empresas vinculadas

TERRABELA PARTICIPACOES LTDA

35.569.695/0001-01

IMPERIAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

12.909.905/0001-68

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ARNOLDO SICILIA HERNANDEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ARNOLDO SICILIA HERNANDEZ
CPF: ***.547.043-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRABELA PARTICIPACOES LTDA 35.569.695/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2020	Ver empresa
IMPERIAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA. 12.909.905/0001-68Suspensa	Sócio sem Capital	14/02/2018	Ver empresa
FAZENDA IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 11.330.922/0001-83Suspensa	Sócio sem Capital	20/12/2017	Ver empresa
FAZENDA COLONIAL PARTICIPACOES SA 14.521.163/0001-24Ativa	Presidente	08/12/2017	Ver empresa

Razão social

TERRABELA PARTICIPACOES LTDA

35.569.695/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Razão social

IMPERIAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

12.909.905/0001-68

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2018

Razão social

FAZENDA IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.330.922/0001-83

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Razão social

FAZENDA COLONIAL PARTICIPACOES SA

14.521.163/0001-24

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/12/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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