Pessoa
JOSE ARNALDO BALASSO
Empresas vinculadas
J. A. BALASSO & CIA PARTICIPACOES LTDA
BALASSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Pessoa investigada
JOSE ARNALDO BALASSO
Informações básicas
- Nome
- JOSE ARNALDO BALASSO
- CPF
- ***.282.401-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
J. A. BALASSO & CIA PARTICIPACOES LTDA 47.639.284/0001-24Ativa | Sócio sem Capital | 19/08/2022 | Ver empresa |
BALASSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA 19.485.773/0001-33Ativa | Sócio sem Capital | 08/01/2014 | Ver empresa |
BALASSO CORRETORA DE GRAOS LTDA 15.539.555/0001-83Baixada | Sócio sem Capital | 16/05/2012 | Ver empresa |
BALASSO ARMAZENS GERAIS LTDA 02.351.212/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 24/11/1997 | Ver empresa |
Razão social
J. A. BALASSO & CIA PARTICIPACOES LTDA
47.639.284/0001-24
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/08/2022
Razão social
BALASSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA
19.485.773/0001-33
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/01/2014
Razão social
BALASSO CORRETORA DE GRAOS LTDA
15.539.555/0001-83
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/05/2012
Razão social
BALASSO ARMAZENS GERAIS LTDA
02.351.212/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/11/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.