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Pessoa

JOSE ARMANDO BAMBINI

***.964.580-**

Empresas vinculadas

CAMPO VERDE IMPLANTES DENTARIOS LTDA

47.203.323/0001-46

WT HOUSES CONSTRUCOES SPE LTDA

41.250.828/0001-85
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ARMANDO BAMBINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ARMANDO BAMBINI
CPF
***.964.580-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CAMPO VERDE IMPLANTES DENTARIOS LTDA

47.203.323/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

WT HOUSES CONSTRUCOES SPE LTDA

41.250.828/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

MONTE REALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

33.928.145/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEL JARDIM POXOREU LTDA

13.558.544/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2011

Ver empresa

Razão social

SAO NORMANDO INVEST CORRETORA DE CEREAIS LTDA

09.457.604/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.