Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE APARECIDO MONTAGNANA

***.791.098-**

Empresas vinculadas

AEQUALES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

21.277.414/0001-32

INSTITUTO SOCIAL DELPHOS

10.634.423/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE APARECIDO MONTAGNANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE APARECIDO MONTAGNANA
CPF: ***.791.098-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AEQUALES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 21.277.414/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2018	Ver empresa
INSTITUTO SOCIAL DELPHOS 10.634.423/0001-17Inapta	Presidente	03/12/2008	Ver empresa
ESPIRAFLEX MANUFATURAS DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA 08.632.066/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2006	Ver empresa
FAMA NUTRICAO PARA ANIMAIS LTDA. 08.800.545/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2006	Ver empresa
FAMA LTDA 08.182.592/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	21/06/2006	Ver empresa
CREATE EMBALAGENS E PARTICIPACOES S.A. 00.986.479/0001-87Baixada	Diretor	22/03/2001	Ver empresa

Razão social

AEQUALES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

21.277.414/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

INSTITUTO SOCIAL DELPHOS

10.634.423/0001-17

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/12/2008

Razão social

ESPIRAFLEX MANUFATURAS DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA

08.632.066/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2006

Razão social

FAMA NUTRICAO PARA ANIMAIS LTDA.

08.800.545/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2006

Razão social

FAMA LTDA

08.182.592/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2006

Razão social

CREATE EMBALAGENS E PARTICIPACOES S.A.

00.986.479/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.