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Pessoa

JOSE APARECIDO MELO

***.494.908-**

Empresas vinculadas

MAGIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

05.400.184/0001-09

SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA

67.742.288/0001-40
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE APARECIDO MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE APARECIDO MELO
CPF
***.494.908-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MAGIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

05.400.184/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2017

Ver empresa

Razão social

SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA

67.742.288/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/1992

Ver empresa

Razão social

RM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

54.104.195/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.