Pessoa
JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Empresas vinculadas
MDI MINERACAO DOIS IRMAOS LTDA
BFB FOODS BRASIL LTDA
Pessoa investigada
JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- JOSE APARECIDO DOS SANTOS
- CPF
- ***.977.991-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MDI MINERACAO DOIS IRMAOS LTDA 60.938.827/0001-72Ativa | Sócio | 21/05/2025 | Ver empresa |
BFB FOODS BRASIL LTDA 24.158.190/0001-38Ativa | Administrador | 02/12/2024 | Ver empresa |
FENIX INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA 52.250.166/0001-60Ativa | Administrador | 20/09/2023 | Ver empresa |
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 19.521.322/0001-04Ativa | Conselheiro de Administração | 28/07/2023 | Ver empresa |
FRIGORIFICO MACHADO LTDA 12.482.555/0001-04Ativa | Administrador | 13/06/2023 | Ver empresa |
UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA 23.323.098/0001-13Baixada | Sócio sem Capital | 18/09/2015 | Ver empresa |
MC EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA 11.186.708/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 30/09/2009 | Ver empresa |
UNIAO AGROINDUSTRIAL LTDA 07.750.075/0001-39Ativa | Sócio | 19/12/2005 | Ver empresa |
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ARENAPOLIS 01.375.351/0001-40Inapta | Presidente | 12/09/2005 | Ver empresa |
ASPEX ASSESSORIA, PLANEJAMENTO, EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E SANEAMENTO LTDA 73.469.082/0001-91Baixada | Sócio sem Capital | 01/07/1999 | Ver empresa |
Razão social
MDI MINERACAO DOIS IRMAOS LTDA
60.938.827/0001-72
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/05/2025
Razão social
BFB FOODS BRASIL LTDA
24.158.190/0001-38
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/12/2024
Razão social
FENIX INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA
52.250.166/0001-60
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/09/2023
Razão social
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
19.521.322/0001-04
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
28/07/2023
Razão social
FRIGORIFICO MACHADO LTDA
12.482.555/0001-04
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/06/2023
Razão social
UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA
23.323.098/0001-13
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/09/2015
Razão social
MC EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
11.186.708/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/09/2009
Razão social
UNIAO AGROINDUSTRIAL LTDA
07.750.075/0001-39
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/12/2005
Razão social
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ARENAPOLIS
01.375.351/0001-40
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/09/2005
Razão social
ASPEX ASSESSORIA, PLANEJAMENTO, EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E SANEAMENTO LTDA
73.469.082/0001-91
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/07/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.