Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE APARECIDO DA SILVA

***.434.258-**

Empresas vinculadas

COBRE MINE EXTRACAO MINERAL PESQUISAS E GEOLOGIA LTDA

35.338.396/0001-66

DIAMANTE GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

28.061.580/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE APARECIDO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE APARECIDO DA SILVA
CPF: ***.434.258-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COBRE MINE EXTRACAO MINERAL PESQUISAS E GEOLOGIA LTDA 35.338.396/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2019	Ver empresa
DIAMANTE GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA 28.061.580/0001-46Baixada	Sócio	30/01/2019	Ver empresa
CALMINE MINERACAO, SERVICOS DE GEOLOGIA E PESQUISA EIRELI 31.807.301/0001-55Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/10/2018	Ver empresa
KOCH MARCENARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20.825.130/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2014	Ver empresa
GUAPORE MINERACAO LTDA 20.351.927/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2014	Ver empresa
MINERACAO ESPIGAO LTDA 09.137.028/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2007	Ver empresa

Razão social

COBRE MINE EXTRACAO MINERAL PESQUISAS E GEOLOGIA LTDA

35.338.396/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Razão social

DIAMANTE GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

28.061.580/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2019

Razão social

CALMINE MINERACAO, SERVICOS DE GEOLOGIA E PESQUISA EIRELI

31.807.301/0001-55

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/10/2018

Razão social

KOCH MARCENARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

20.825.130/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2014

Razão social

GUAPORE MINERACAO LTDA

20.351.927/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2014

Razão social

MINERACAO ESPIGAO LTDA

09.137.028/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.