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Pessoa

JOSE APARECIDO CAETANO

***.325.218-**

Empresas vinculadas

ONIX LATAM CONTABIL LTDA

20.247.522/0001-08

VILLARREAL BEBIDAS LTDA.

13.020.258/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE APARECIDO CAETANO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE APARECIDO CAETANO
CPF
***.325.218-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ONIX LATAM CONTABIL LTDA

20.247.522/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2016

Ver empresa

Razão social

VILLARREAL BEBIDAS LTDA.

13.020.258/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2012

Ver empresa

Razão social

ONIX LATAM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

11.983.238/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2010

Ver empresa

Razão social

ONIX LATAM CONSULTORES LTDA

11.620.792/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2010

Ver empresa

Razão social

ONIX LATAM AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.855.365/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.