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Pessoa

JOSE ANTONIO VALIATI

***.414.430-**

Empresas vinculadas

ROTAS DO SUL LOGISTICA LTDA

93.580.827/0001-00

SAN MARINO ONIBUS LTDA

93.785.822/0001-06
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO VALIATI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ANTONIO VALIATI
CPF
***.414.430-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ROTAS DO SUL LOGISTICA LTDA

93.580.827/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2017

Ver empresa

Razão social

SAN MARINO ONIBUS LTDA

93.785.822/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2017

Ver empresa

Razão social

BANCO MONEO S.A.

07.441.209/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/07/2016

Ver empresa

Razão social

MARCOPOLO TRADING SA

87.004.594/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2013

Ver empresa

Razão social

VOLARE VEICULOS LTDA

16.865.089/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2012

Ver empresa

Razão social

VOLARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS E PECAS LTDA

16.859.466/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2012

Ver empresa

Razão social

MARCOPREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

00.915.873/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/04/2012

Ver empresa

Razão social

CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA

30.314.561/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2011

Ver empresa

Razão social

MARCOPOLO SA

88.611.835/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2007

Ver empresa

Razão social

POLO - SERVICOS EM PLASTICOS LTDA

01.501.721/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2006

Ver empresa

Razão social

SYNCROPARTS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA

21.014.881/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2004

Ver empresa

Razão social

MONEO INVESTIMENTOS S.A

07.125.291/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2004

Ver empresa

Razão social

VOLER MOVEIS LTDA

02.082.396/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.