Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO ROSA DA SILVA

***.768.660-**

Empresas vinculadas

MOSITRADE ESTRUTURACAO E INTERMEDIACAO EMPRESARIAL LTDA

33.420.658/0001-01

GRUPO ILUMEN

08.233.982/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO ROSA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO ROSA DA SILVA
CPF: ***.768.660-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOSITRADE ESTRUTURACAO E INTERMEDIACAO EMPRESARIAL LTDA 33.420.658/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2019	Ver empresa
GRUPO ILUMEN 08.233.982/0001-73Baixada	Diretor	26/06/2006	Ver empresa
SILVA,NORONHA & SANTOS ADVOGADOS 04.143.750/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2000	Ver empresa

Razão social

MOSITRADE ESTRUTURACAO E INTERMEDIACAO EMPRESARIAL LTDA

33.420.658/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

GRUPO ILUMEN

08.233.982/0001-73

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2006

Razão social

SILVA,NORONHA & SANTOS ADVOGADOS

04.143.750/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.