Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO PUPIM

***.017.127-**

Empresas vinculadas

UCDL CORRETORA DE PLANOS DE SAUDES E SEGUROS LTDA

48.649.691/0001-85

MARIAH COSMETICOS LTDA

31.743.883/0001-53

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO PUPIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO PUPIM
CPF: ***.017.127-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UCDL CORRETORA DE PLANOS DE SAUDES E SEGUROS LTDA 48.649.691/0001-85Ativa	Administrador	18/11/2022	Ver empresa
MARIAH COSMETICOS LTDA 31.743.883/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2017	Ver empresa
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA 03.762.142/0001-84Ativa	Presidente	14/12/2016	Ver empresa
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA 00.280.415/0001-66Ativa	Diretor	26/09/2006	Ver empresa

Razão social

UCDL CORRETORA DE PLANOS DE SAUDES E SEGUROS LTDA

48.649.691/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2022

Razão social

MARIAH COSMETICOS LTDA

31.743.883/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2017

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA

03.762.142/0001-84

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/12/2016

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA

00.280.415/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.