Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

***.583.343-**

Empresas vinculadas

MINERACAO REALLGOLD LTDA

43.181.448/0001-61

TAPAJOS COMERCIO DE MINERIOS LTDA

15.265.630/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.583.343-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO REALLGOLD LTDA 43.181.448/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2021	Ver empresa
TAPAJOS COMERCIO DE MINERIOS LTDA 15.265.630/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2020	Ver empresa
GLORIA DEUS EXTRACAO DE MINERIO DE METAIS PRECIOSOS LTDA 38.201.837/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2020	Ver empresa

Razão social

MINERACAO REALLGOLD LTDA

43.181.448/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

TAPAJOS COMERCIO DE MINERIOS LTDA

15.265.630/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2020

Razão social

GLORIA DEUS EXTRACAO DE MINERIO DE METAIS PRECIOSOS LTDA

38.201.837/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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