Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO MOLINA IBANHEZ

***.416.079-**

Empresas vinculadas

J.I SERVICOS LTDA

58.544.809/0001-64

J.A SERVICOS LTDA

49.624.748/0001-54

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO MOLINA IBANHEZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO MOLINA IBANHEZ
CPF: ***.416.079-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J.I SERVICOS LTDA 58.544.809/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2024	Ver empresa
J.A SERVICOS LTDA 49.624.748/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2023	Ver empresa
IRMAOS OLIVEIRA FARMACIA LTDA 34.565.893/0001-34Ativa	Administrador	16/08/2019	Ver empresa
OI FARMA LTDA 24.533.075/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2016	Ver empresa
LLI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA 13.938.314/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2011	Ver empresa
J.A. MOLINA IBANHEZ & CIA LTDA 13.929.606/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2011	Ver empresa
MOTOMOTO COMERCIO DE MOTOS LTDA 10.670.500/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2009	Ver empresa
OLIVEIRA & IBANHEZ LTDA 04.050.862/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2000	Ver empresa

Razão social

J.I SERVICOS LTDA

58.544.809/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2024

Razão social

J.A SERVICOS LTDA

49.624.748/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

IRMAOS OLIVEIRA FARMACIA LTDA

34.565.893/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2019

Razão social

OI FARMA LTDA

24.533.075/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2016

Razão social

LLI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA

13.938.314/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2011

Razão social

J.A. MOLINA IBANHEZ & CIA LTDA

13.929.606/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2011

Razão social

MOTOMOTO COMERCIO DE MOTOS LTDA

10.670.500/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2009

Razão social

OLIVEIRA & IBANHEZ LTDA

04.050.862/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.