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Pessoa

JOSE ANTONIO MERINO

***.073.538-**

Empresas vinculadas

J.M.G - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.952.669/0001-07

OESTE PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.855.618/0001-07
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO MERINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ANTONIO MERINO
CPF
***.073.538-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

J.M.G - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.952.669/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

OESTE PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.855.618/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2013

Ver empresa

Razão social

CEE COMERCIAL VEICULOS LTDA

14.143.214/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2012

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ADAMANTINA LTDA

15.130.331/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.