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Pessoa

JOSE ANTONIO LOPES DE CERQUEIRA

***.182.235-**

Empresas vinculadas

VIA BEBE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

24.897.598/0001-21

O AMERICANO INDUSTRIA & COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

01.538.328/0001-29

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO LOPES DE CERQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO LOPES DE CERQUEIRA
CPF: ***.182.235-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIA BEBE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 24.897.598/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	30/05/2016	Ver empresa
O AMERICANO INDUSTRIA & COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 01.538.328/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	18/11/1996	Ver empresa
RAVENA CONFECCOES LTDA 73.671.232/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	27/09/1994	Ver empresa
LORIAN MODAS CONFECCOES LTDA 73.705.568/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	16/11/1993	Ver empresa
A ROUPA MODERNA CONFECCOES LTDA 63.260.632/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	20/02/1992	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES BABY CASSIA LTDA 40.538.670/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	16/08/1991	Ver empresa

Razão social

VIA BEBE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

24.897.598/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2016

Razão social

O AMERICANO INDUSTRIA & COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

01.538.328/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1996

Razão social

RAVENA CONFECCOES LTDA

73.671.232/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/1994

Razão social

LORIAN MODAS CONFECCOES LTDA

73.705.568/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/1993

Razão social

A ROUPA MODERNA CONFECCOES LTDA

63.260.632/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/1992

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES BABY CASSIA LTDA

40.538.670/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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