Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO LEON ORTEGA

***.049.531-**

Empresas vinculadas

MARCOS VINICIO HERNANDEZ GUTIERREZ LTDA

19.238.256/0001-60

ENTRE RIOS ALCOOL E ACUCAR LTDA

20.919.647/0001-29

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO LEON ORTEGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO LEON ORTEGA
CPF: ***.049.531-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCOS VINICIO HERNANDEZ GUTIERREZ LTDA 19.238.256/0001-60Ativa	Administrador	18/08/2015	Ver empresa
ENTRE RIOS ALCOOL E ACUCAR LTDA 20.919.647/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2014	Ver empresa
LOCADORA ENTRE RIOS LTDA 08.853.093/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2013	Ver empresa
BRACOL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 14.801.923/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2011	Ver empresa
AGER - AGROPECUARIA ENTRE RIOS LTDA 08.893.322/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2011	Ver empresa
IMPOR PECAS LTDA 09.386.646/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2011	Ver empresa

Razão social

MARCOS VINICIO HERNANDEZ GUTIERREZ LTDA

19.238.256/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2015

Razão social

ENTRE RIOS ALCOOL E ACUCAR LTDA

20.919.647/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2014

Razão social

LOCADORA ENTRE RIOS LTDA

08.853.093/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2013

Razão social

BRACOL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

14.801.923/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2011

Razão social

AGER - AGROPECUARIA ENTRE RIOS LTDA

08.893.322/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2011

Razão social

IMPOR PECAS LTDA

09.386.646/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.