Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO LA TERZA FERRAIUOLO

***.471.996-**

Empresas vinculadas

EXPANSAO FINANCEIRA 111 LTDA

19.310.339/0001-12

BVA SERVICOS S.A.

10.874.627/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO LA TERZA FERRAIUOLO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO LA TERZA FERRAIUOLO
CPF: ***.471.996-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXPANSAO FINANCEIRA 111 LTDA 19.310.339/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2014	Ver empresa
BVA SERVICOS S.A. 10.874.627/0001-25Baixada	Diretor	16/07/2012	Ver empresa
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A. 32.254.138/0001-03Ativa	Diretor	26/04/2012	Ver empresa
AZURE PARTICIPACOES S.A. 13.450.064/0001-36Inapta	Diretor	26/01/2012	Ver empresa
OPTIMUS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 11.251.798/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2009	Ver empresa

Razão social

EXPANSAO FINANCEIRA 111 LTDA

19.310.339/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2014

Razão social

BVA SERVICOS S.A.

10.874.627/0001-25

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2012

Razão social

MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.

32.254.138/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2012

Razão social

AZURE PARTICIPACOES S.A.

13.450.064/0001-36

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2012

Razão social

OPTIMUS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.251.798/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.