Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO GONCALVES DA SILVA

***.292.228-**

Empresas vinculadas

CAA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

33.468.882/0001-73

MANDALA ESOTERICA IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

14.290.212/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO GONCALVES DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO GONCALVES DA SILVA
CPF: ***.292.228-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA 33.468.882/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2019	Ver empresa
MANDALA ESOTERICA IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14.290.212/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2011	Ver empresa
CJA IMPORTADORA EXPORTADORA COM E REPRESENTACOES LTDA 01.228.679/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	22/12/1997	Ver empresa

Razão social

CAA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

33.468.882/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2019

Razão social

MANDALA ESOTERICA IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

14.290.212/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2011

Razão social

CJA IMPORTADORA EXPORTADORA COM E REPRESENTACOES LTDA

01.228.679/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.