Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO GARCIA CABALLERO

***.421.831-**

Empresas vinculadas

CASTELLANA INVEST PATRIMONIAL LTDA

14.181.733/0001-84

CABO DE PALOS INVEST PATRIMONIAL LTDA

11.957.712/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO GARCIA CABALLERO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO GARCIA CABALLERO
CPF: ***.421.831-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASTELLANA INVEST PATRIMONIAL LTDA 14.181.733/0001-84Baixada	Sócio	23/08/2011	Ver empresa
CABO DE PALOS INVEST PATRIMONIAL LTDA 11.957.712/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2010	Ver empresa
VIAGENIA BRASIL PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA 10.409.457/0001-08Inapta	Administrador	14/10/2008	Ver empresa

Razão social

CASTELLANA INVEST PATRIMONIAL LTDA

14.181.733/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2011

Razão social

CABO DE PALOS INVEST PATRIMONIAL LTDA

11.957.712/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2010

Razão social

VIAGENIA BRASIL PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA

10.409.457/0001-08

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.