Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO GANEM NETO

***.685.847-**

Empresas vinculadas

KIKA BAZAR LTDA

54.165.705/0001-98

MANDUR PARTICIPACOES LTDA

34.196.333/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO GANEM NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO GANEM NETO
CPF: ***.685.847-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KIKA BAZAR LTDA 54.165.705/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2024	Ver empresa
MANDUR PARTICIPACOES LTDA 34.196.333/0001-50Ativa	Administrador	12/07/2019	Ver empresa
GANEM 10 PARTICIPACOES LTDA 34.167.711/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2019	Ver empresa
UNIVERSO DAS PALHAS LTDA 10.851.185/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2009	Ver empresa
XICRAO CIPO, PALHA E VIME LTDA 04.681.515/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2008	Ver empresa
MAURICIO JORGE JOSE GANEM & CIA LTDA 29.325.974/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	20/05/1985	Ver empresa

Razão social

KIKA BAZAR LTDA

54.165.705/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

MANDUR PARTICIPACOES LTDA

34.196.333/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2019

Razão social

GANEM 10 PARTICIPACOES LTDA

34.167.711/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2019

Razão social

UNIVERSO DAS PALHAS LTDA

10.851.185/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2009

Razão social

XICRAO CIPO, PALHA E VIME LTDA

04.681.515/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2008

Razão social

MAURICIO JORGE JOSE GANEM & CIA LTDA

29.325.974/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.